Tether使用Chainalysis的套件追踪其稳定币交易

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  • 铅笔
  • 2020-02-13 15:43

2月12日,Chainalysis宣布推出针对Tether(USDT)的全球合规解决方案。稳定币的发行人现在可以识别其网络上发生的“高风险”交易。 Chainalysis的“了解您的交易”(KYT)套件使跟踪成为可能,该套件使代币发行者可以监视其资产的活动。

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2月12日,Chainalysis宣布推出针对Tether(USDT)的全球合规解决方案。稳定币的发行人现在可以识别其网络上发生的“高风险”交易。

Chainalysis的“了解您的交易”(KYT)套件使跟踪成为可能,该套件使代币发行者可以监视其资产的活动。实时反洗钱(AML)解决方案通过跟踪令牌从发行到赎回的整个生命周期,协助合规工作。

KYT通过各种过滤工具提供API和用户界面来跟踪可疑活动。

世界各地的监管机构最近开始发出信号,表明稳定币值得更深入的审查。 2019年10月,金融犯罪执法网络(FinCEN)主任Kenneth Blanco指出,稳定币并非免除遵守反洗钱法。

出于监管机构的目的,稳定币发行人被归类为货币服务业务(MSB),并且必须遵守为此类公司保留的监管标准。

加密货币交易也被归类为MSB,并逐渐实施了更严格的KYC和AML控制。但是,尽管交易所的合规性相对简单(其范围仅是进出的钱),但稳定币发行人可能面临着追踪网络活动的艰巨任务。

调节流入和流出稳定币网络的资金流是相对简单的,但是世界各地的监管机构经常发现稳定币交易存在严重风险。

网络本身内的跟踪活动可以减轻这些担忧。尽管Tether无法直接没收“高风险”代币,但它可以冻结包含它们的钱包。

来源:铅笔

作者:Penny

编辑:xixi

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