屡现诈骗的数字货币投资领域,为何合法维权这么难?

观点
  • 币圈实操指南
  • 2018-08-20 12:47

在法律上如何定义诈骗,该找谁维权以及怎么维权,每个层面都十分复杂,其维权之难让人望而生畏。

都知道原创内容维权难,而投资数字货币遭受诈骗,维权更难。在法律上如何定义诈骗,该找谁维权以及怎么维权,每个层面都十分复杂,其维权之难让人望而生畏。

一、加密数字货币法律地位不明确

其实,从普通投资者的角度出发,我们可以说,交易平台恶意操控币价,各种空气币、传销币,项目方圈钱跑路等都是诈骗行为,都应该被有关部门处理。然而,在数字货币投资领域,有个最根本的问题就是,以“比特币”为主的这类加密数字货币的法律地位不明确,因此也就没有对口的监管部门,更别说适用于数字货币的法律法规了。

2013年12月5日,人民银行等五部委发布了《关于防范比特币风险的通知》通知,明确了比特币的性质,不具有法偿性与强制性等货币属性,不是真正意义的货币,不具有与货币等同的法律地位,且不应作为货币在市场上流通使用。但是,比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为,普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。简单的说,本次公告肯定了比特币的商品属性,但是这并不代表比特币受法律保护,一般通过法院起诉时,往往都是当地法院自行裁判,大多数将其定义为财产,所以会予以受理,但也有个别案件因比特币“不受法律保护”而不予受理。

二、如何定义为诈骗

法院予以受理是前提,然后就是如何定性诈骗的问题。以ICO和操控币价为例,虽然加密数字货币不属于我国认定的证券范畴,但通过这种非法方式获利,已触犯了我国法律体系中非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗等罪名,那么投资者可以在我国境内采取向公安机关报案等手段来维权。

还有空气币,空气币是凭空捏造的项目进行融资,项目方主观上应具有空手套白狼的心理,在刑事上具有非法占有的目的,根据我国刑法分则中的罪名规定,项目方可能会构成集资诈骗罪。

此外,去年9月4日发布的《关于代币发行融资风险的公告》中也明确禁止所有的代币发行融资行为。尽管在我国法律体系有自己的位阶,法律、法规、规章、规范性法律文件,从高到低排列。虽然这只是公告,但现阶段就是对于ICO及变相发币的最高法律文件,完全可以作为法律法规来对项目方进行制裁。

但值得说明的是,也有很多项目方一开始也不想弄成空气,也没有想欺骗投资者的钱财,但后来的确让投资者损失惨重。这样的话,非法经营确实有,但是否存在诈骗就要投资者和法院去评判了。

三、找谁维权

币圈的维权,最难的就是找谁维权?国内命令禁止ICO,所以ICO项目以及交易所等均迁址国外,如果境外的代币发行没有对国内产生民事或刑事法律方面的影响,则适用其他国家的法律或监管规则,不会受到国内法律的管辖,投资者维权或追责均在海外进行。

我国已明令禁止虚拟货币发行融资行为,没有相关的监管机构,所以想维权很多人的选择就是报警。可是对这类案件,侦查难度大,又是跨国、跨地区的,加上相关证据很难取得,导致警察没法办案或者办案动力不足,所以大多数案件会被搁置,无实际进展。会有三种结果:①警方认定此类案件属于正常的投资亏损,不做立案处理。②资金已经流通至国外,无法受理,只能建议他们打国际官司。③平台跑路鸟无音讯,案件无法推进,只能选择民事诉讼。

而民事诉讼又会出现一系列困难,比如找不到被告发放法院传票,没有充分的证据,负责人在国外,平台注册地在国外等等,想要是相当的麻烦。

四、怎么维权

但维权之路即使再难,投资者的合法利益在受到侵占时,也不能说就白白便宜了诈骗者。只能说在发现被骗后,我们可以劲量准备充分,提高维权成功率。

其中最重要的一点就是搜集证据。向法院起诉是币圈维权效果最好的方法,也是唯一可能全额拿回损失的方法,而证据就直接决定官司的胜负。在以往的币圈维权官司中,我们最常见的材料就是“截屏”,但需要说明的是“截屏”只是证据材料,不是证据。最好的做法是对于静态的聊天记录,到公证处进行公证,对站台、宣传、路演等行为,直接进行实时录音录像。在社区里的留言,达成的共识,社区仲裁的结果,这些都可以作为证据材料进行准备,交给代理律师做成真正具有杀伤力的石锤证据。

如果有证人和被告当面对质,当然效果更好,但要注意,实际的案件中证人出庭的概率很低,而且是否“反口”也不得而知,在证人选择使用上一定要慎重。

对于很多交易平台或项目方跑路,找不到公司地址以及负责人,选择对行业“大佬”进行追责也是一种常见做法,毕竟“大佬”的跑路成本较高。项目方发行的代币作为一种商品,其项目方承担的责任与商品经营者类似,而站台的名人受委托对该金融产品或代币进行宣传和广告发布,应当作为广告经营者和广告发布者。如果在线上或线下的宣传中存在虚假和欺骗情况,投资人根据现行的《消费者权益保护法》、《广告法》以及《刑法》的相关规定,不仅可以追究发行方的责任,还可以在一定情况下要求站台的名人承担连带责任。

但即使再怎么准备,也只是相对的提高一些成功率,正如上文所说,加密数字货币不明确的法律地位,必然使得维权很困难。而且大家要清楚,炒币本就是一种投机行为,都拿着钱在没有牌照、没有合法身份的币市进行博弈,我赚的钱,就是你输的钱,这个行业存在着巨大的风险,需要谨慎对待。


来源:币圈实操指南作者:摘编编辑:gageerun

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